InicioSin categoríaUIF INVESTIGA A 6 ADMINISTRADORES DE ADUANA POR LAVADO DE DINERO

UIF INVESTIGA A 6 ADMINISTRADORES DE ADUANA POR LAVADO DE DINERO

STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se investiga a servidores públicos de la Administración General de Aduanas.

El titular del órgano reveló que la UIF investiga al menos a seis administradores de aduanas por lavado de dinero, tres de los cuales ya fueron cesados de sus cargos.

Se hizo una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero.

Tras la revisión se presentaron denuncias contra el administrador aduanal de Tuxpan, Veracruz, y otra contra el encargado de la Aduana de Progreso, Yucatán, así como una más contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California.

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